据美国纽约南区检察官办公室消息，中国流亡商人郭文贵因策划超过10亿美元阴谋欺诈于15日上午在纽约市被捕。美国政府没收了其超过6.3亿美元的涉嫌欺诈收益。
检察官办公室新闻稿指，纽约南区检察官达米安·威廉姆斯（Damian Williams）和联邦调查局FBI纽约外地办事处负责人助理主任德里斯科（Michael J. Driscoll）公开一份 12项罪名的起诉书，指控郭文贵和他的财务顾问余建明（KIN MING JE，也称William Je）电汇欺诈、证券欺诈、银行欺诈和洗钱等12项罪名，余建明还被指控妨碍司法公正。
郭文贵已在15 日上午在纽约市被捕，并将于当天下午出庭。
余建明目前在逃。
检察官威廉姆斯说：“正如所指控的那样，郭文贵领导了一个复杂的阴谋，从他的数千名在线追随者中骗取超过 10 亿美元。郭被控用偷来的钱中饱私囊，包括为自己和他的近亲购买一座 50,000 平方英尺的豪宅、一辆价值 350 万美元的法拉利，甚至还有两张价值 36,000 美元的床垫，以及资助一艘价值 3700 万美元的豪华游艇。”
新闻稿说，郭文贵是一名流亡中国商人，自 2015 年左右以来一直居住在美国，并在网上拥有大量追随者。 大约在 2018 年左右，他成立了两个据称是非营利组织，即法治基金会和法治协会，并利用非营利组织聚集追随者。这些追随者与他声称的中国政策目标一致，并且也倾向于相信郭关于投资和赚钱机会的说法。
余建明为香港及英国双重公民，主要居住于英国。JE 拥有并经营着该计划的核心众多公司和投资工具，并担任其财务架构师和主要洗钱者。
检察官：郭文贵骗取数千粉丝逾10亿美元
威廉姆斯表示，“郭文贵主导了一个复杂的阴谋活动，从他的数千名在线追随者中骗取逾10亿美元。郭被指控用敛来的钱财为自己和近亲购买一栋5万平方英尺的豪宅，一辆价值350万美元的法拉利，甚至两个3.6万美元的床垫，以及资助一艘价值3700万美元的豪华游艇。”
据称，郭对他的受害者承诺，如若他们投资、或向GTV、喜马拉雅农场联盟、G俱乐部运营有限责任公司（G|CLUBS）和喜马拉雅交易所提供资金，他们会获得巨大的回报。
郭还被指控清洗数亿被盗资金，以掩盖阴谋并继续欺诈活动。威廉姆斯表示，他的办公室将携手其他执法同僚尽其所能地“保护社区免受有害欺诈计划的破坏性后果。如果你认为自己是郭和余的受害者，请联系USANYS.GuoVictims@usdoj.gov 或https://forms.fbi.gov/NY_GTV。我的办公室和联邦调查局在这里帮助那些受到这种恶意欺诈伤害的人”。
FBI助理局长德里斯科尔（Michael J.Driscoll）说：“今天的起诉书声称，被告是欺诈数千人逾10亿美元的幕后黑手。欺诈性投资骗局使无辜者成为受害者，最终损害了公众对金融系统完整性的信心。联邦调查局继续将调查复杂的金融犯罪作为重中之重，任何试图实施这些罪行的人都将面临刑事司法系统的后果。”
郭和余的欺诈至少依赖于四个相互关联的部分：GTV媒体集团、农场贷款计划、G俱乐部运营有限责任公司和喜马拉雅交易所。
SEC指控两人非法发行股票筹集逾8.5亿元
在一项平行行动中，纽约证券交易委员会（SEC）周三（15日）也指控郭文贵和余建明参与未注册和欺诈性发行，筹集了超过8.5亿美元。
根据SEC的投诉，自2020年4月以来，郭文贵和他的长期财务顾问余建明挪用从投资者那里筹集的大部分资金，以中饱私囊。
郭文贵的家人在这桩案子中被列为救济被告（relief defendant），例如，在GTV媒体集团普通股的私募发行中，郭和余被指控将1亿美元的投资者资金转移到一个对冲基金，只为郭的儿子开的一家公司提供资金。此外，郭还被指控挪用了另外两次发行的投资者收益，以资助他和他的家人的（奢侈）生活方式，包括挪用约4000万美元购买和装修新泽西州的一座豪宅，以及挪用350万美元为他的儿子购买一辆法拉利。
SEC还指控郭文贵、G俱乐部运营有限责任公司（G Club Operations LLC，位于波多黎各和纽约）和纽约Mountains of Spices LLC，在这些发行活动中违反了证券法的注册规定。
其中第四次发行，仅郭一人被指控通过名为“喜币”（H-Coin，喜马拉雅币或HCN）加密资产证券以及相关的所谓稳定币，向投资者筹集了数亿美元。
此外，至少从2021年10月开始，郭被指控向喜币的潜在投资者做出重大虚假陈述，谎称喜币含有20%的黄金，且他将亲自赔偿投资者的任何潜在损失。
SEC执法部门主任格雷瓦尔（Gurbir S. Grewal）在声明中说，“我们指控郭文贵是一个连环诈骗犯，他通过向投资者承诺所谓的加密货币、技术和奢侈品投资机会的超额回报，筹集了超过8.5亿美元。”“实际上，郭利用围绕加密货币和其它投资的炒作，诱使成千上万的人受害，并为他和他的家人的奢侈生活提供资金。”
SEC寻求对郭和余颁布永久禁令、没收非法所得、施以民事处罚，并对其公司董事和高级职员也颁布（不得涉足证券）的禁令。证监会还寻求一项基于行为的禁令，禁止郭参与任何证券的发行、购买、发售或销售，包括加密资产证券，但为他自己的个人账户服务除外。
在另一起相关案件中，2021年9月，SEC指控总部位于纽约的GTV与另外两家媒体公司非法发行未注册的GTV普通股。GTV和Saraca也被控非法发行名为“G币”的未注册数字资产证券。SEC随后从GTV等关联媒体公司收取超过4.54亿美元的罚金、预付利息和罚款，其中包括之前转给上述对冲基金的约7000万美元。SEC正在将收取的资金分配给受损害的投资者。