夏洛特一商人如何骗取120万美元新冠补助金?

【华e生活编译】一名46岁的夏洛特商业主因涉及电信诈骗和洗钱罪被判有罪,他从新冠(COVID)救济基金中获取了超过120万美元,其中包括用于自己和客户。

据美国司法部29日晚间发布的新闻稿称,Glynn Hubbard Jr.向美国小型企业管理局和贷款机构提交了用于“薪资保护计划”和“经济受灾救济灾难贷款”的欺诈贷款申请。Hubbard当天在联邦法庭上认罪。北卡罗来纳州西区的联邦检察官Dena King与美国国税局犯罪调查局夏洛特分局负责人Donald Eakins一同宣判这一罪行。夏洛特的一个联邦大陪审团在一月中旬对Hubbard提起了刑事诉讼。

COVID欺诈计划的运作方式

根据认罪文件,美国检察官办公室表示,该欺诈计划发生在2020年3月31日至2020年8月1日期间,涉及Hubbard的企业Borrow My Ride、Balanced Society Corporation、The Regins Corporation和GGGAB, Inc。根据起诉书,Hubbard在与COVID相关的贷款申请和文件中使用了虚假信息,并提供了虚假的财务信息、伪造的就业数据和欺诈性的纳税申报。根据美国司法部的说法,Hubbard为自己保留了超过57万美元,而超过66万美元流向了他的客户。

法庭记录显示,他利用个人推荐和社交媒体作为COVID救济顾问获得业务。根据联邦官员的说法,他为咨询服务收取了超过15万美元的不当贷款准备费,并要求客户以现金、银行支票或电汇的方式支付,以避免欺诈检测。

Hubbard在认罪听证后被保释。目前尚未确定判决日期。根据联邦官员的说法,他可能面临最高20年的欺诈指控和最高10年的洗钱指控。

COVID-19欺诈执法特别小组于2021年5月由美国司法部成立,旨在在政府机构的协助下打击和防止大流行欺诈。

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